Juhatuse koosolek
- Toimumisaeg: 21. oktoober, 2024
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosolek 21.10.2024
Vabrikuväljak 1, Kärdlas. Koosolek algas kell 16.00
Kohapeal osalesid (juhatus): Aivi Telvik, Anu Pielberg, Kaja Antons
Teamsis osalesid (juhatus): Aleksander Gansen, Verno Soosalu
Tegevuskeskusest osalesid: Ilmi Aksli ja Heleri Uus
Koosoleku juhatajaks valiti Aivi Telvik ja protokollijaks Heleri Uus.
Kinnitati koosoleku päevakava:
- Tegevuskeskuse ülevaade hetkel aktuaalsetest teemadest ja sündmustest
- Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja päevakorrapunktide arutelu
- Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused
- Tegevuskeskuse ülevaade hetkel aktuaalsetest teemadest ja sündmustest
Ilmi Aksli andis ülevaate tegevuskeskuse tööde hetkeseisust ja koostööprojektidest. Töös on viis koostööprojekti, nendest kolm lõpevad sel aastal. Arutati, kas taotleda toetust Perioodi 2023-2027 lühikeste tarneahelate või kohaliku turu arendamise meetmest kui see avaneb.
Juhatuse otsus: 2025 aastal mitte osaleda „Lühikeste tarneahelate“ projektis.
Poolt kõik juhatuse liikmed
- Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja päevakorrapunktide arutelu
Otsus: Kinnitada 28.10.2024 Suuremõisa lossis toimuva üldkoosoleku päevakava ettepanek:
Üldkoosoleku päevakava:
- Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
- Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+ muutmine
- 2025 aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine
- Juhatuse liikmete tasude määramine
- Rakenduskava 2025 kinnitamine, sh meetmelehtede kinnitamine
- Revisjonikomisjoni liikmete määramine
- Hindamise töörühmade liikmete määramine aastaks 2025
- Muud küsimused
Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed
Järgnes üldkoosoleku päevakava punktide arutelu.
Strateegia muutmine:
Ilmi andis ülevaate, millised on vajalikud muudatused. Sõnastus sai paremaks ja selgemaks. Kogukonnateenused tulevad meetmesse 2.
LK 21, tabel 14
Punkt 6 Leader koostöö 90% lisaks 100% kui on tegemist koostööprojekti ettevalmistava projektiga.
Meetmelehed:
Meetmete 1 ja 2 osas tegi juhatus muudatused:
Meede 1, punkt 6
50 000 EUR asemel 40 000 EUR ja suurema toetusega projektide taotleja peaks olema vähemalt 2 aastat tegutsenud ettevõte, mille keskmine aastakäive on 10 000 eurot.
Meede 2
50 000 EUR muudame samuti 40 000 EUR
Meetmete 3, 4, 5, 6 osas juhatus nõustus tegevuskeskuse ettepanekuga.
2025 aasta eelarve ja tegevuskava
Juhatus nõustus tegevuskeskuse poolt esitatud eelarveprojektiga (protokolli lisas)
Rakenduskava 2025 kinnitamine, sh meetmelehtede kinnitamine
Avaksime 2025.a I taotlusvooru (meede 3 ja 4 ja ESF+) 20. jaanuar (kell 10.00) – 31. jaanuar (kell 16.00). Avaksime 2025.a II taotlusvooru (meede 1 ja 2 ) 24. märts (kell 10.00) kuni 4. aprill (kell 16.00)
Juhatus nõustus rakenduskava ettepanekuga (protokolli lisas ajakava koos mahtudega ja meetmelehed)
Revisjonikomisjoni liikmete määramine
Revisjonikomisjoni tuleb valida kaks uut liiget, sest Triinu Schneideri ametiaeg lõppes 2023.aasta majandusaasta aruande läbivaatusega ning Aivi Telvik valiti juhatuse liikmeks. Uute revisjonikomisjoni liikmetega sõlmitakse leping kaheks aastaks, majandusaastate 2024 ja 2025 aastaaruannete läbivaatamiseks ja revisjoni aktide koostamiseks. Oma nõusoleku revisjonikomisjoni liikme tööga alustamiseks on andnud Kati Kukk ja Annely Veevo.
Otsus: Esitada Üldkoosolekule ettepanek määrata MTÜ Hiidlaste Koostöökogu revisjonikomisjoni uuteks liikmeteks Kati Kukk ja Annely Veevo.
Hindamiskomisjoni töörühma liikmete kinnitamine
Tegevuskeskus on esitanud töörühma liikmete nimekirja ettepaneku. (protokolli lisas)
Koit Kelder ei ole enam hindamiskomisjoni asendusliige. Kas keegi Läänemaalt oleks nõus olema asendusliige Terje Ausile? Tegevuskeskus täpsustab selle Läänemaaga enne üldkoosolekut.
Juhatus on ettepanekuga nõus.
Kas juhatuse liikme tasud jäävad muutmata?
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse ettepanek üldkoosolekule on jätta juhatuse liikmete tasud 2025.aastal muutmata.
Muud küsimused – koostööprojektid ja õppereisid
Meil on vähe raha, kuid liikmeskond soovib õppereisidel käia. Kas omaosalust suurendada?
Ütleme üldkoosolekul liikmetele, et tuleb õppereiside teemaline küsitlus kus nad saavad arvamust avaldada.
- Muud küsimused
Muid küsimusi ei olnud.
Koosolek lõppes kl 18.15
